Anchetă care vizează firmele care fac evaziune cu piese auto. Două percheziții domiciliare în Pitești și Mioveni, și alte trei în București și Ilfov au fost  efectuate în această dimineață de către poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Acțiunile au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu piese auto şi accesorii. 

Conform cercetărilor, în perioada 2015 – 2016, persoanele bănuite ar fi înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii, în valoare de aproximativ 3.300.000 de lei, de la societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 700.000 de lei, suma supusă procesului de spălare a banilor fiind de 1.300.000 de lei.

 

Poliţiştii dâmboviţeni efectuează, marţi dimineaţă, 22 percheziţii, la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro, prin infracţiuni economice, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, remis AGERPRES.

Percheziţiile au loc în cinci judeţe: Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova.
'Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, ordine publică, investigaţii criminale şi luptători pentru acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, efectuează 22 percheziţii (...). Acţiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor'', a precizat IPJ Dâmboviţa în comunicatul citat.

În perioada 2014-2017, cei în cauză, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în contabilitate venituri obţinute în urma operaţiunilor cu materiale reciclabile. De asemenea, aceştia ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de cheltuieli fictive.

Prejudiciul cauzat este de peste un milion de euro.

La activităţi participă şi poliţiştii din Târgovişte, Găeşti, Pucioasa şi Fieni, precum şi efective din Bucureşti, Giurgiu, Argeş şi Prahova.

Poliţiştii au făcut miercuri dimineață mai multe percheziţii la sediile unor firme din judeţele Argeş, Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei.

Potrivit Poliţiei Române, şase percheziţii au loc la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme din judeţele Argeş, Olt şi Dolj într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală.

Poliţiştii spun că în perioada august – noiembrie 2017, administratorii  unei firme cu profil de activitate comerţ cu produse din carne ar fi omis să înregistreze în registrele contabile operaţiunile comerciale efectuate. Prejudiciul creat depăşeşte 450.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Mai multe persoane au fost aduse la audieri.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi cu suportul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, efectuează 36 percheziţii pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea şi în municipul Bucureşti. Printre cei vizaţi se numără şi fostul poliţist Dan Săndulescu, în prezent om de afaceri, investitor imobiliar. Zece persoane sunt audiate la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2012 - 2015, cei vizaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de mărfuri de la furnizori. Aceştia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi comerciale de tip fantomă", arată IGPR. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de peste 2.175.000 de lei.  
 

 

Mascații au făcut astăzi dimineață, în Argeș,  trei percheziții la Costești și una în Ștefănești. Conform unor informații,  în acest dosar este vizat și omul de afaceri argeșean Florente Cleianu, patronul Clemans. În același dosar, autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioabă, a fost ridicat de poliţişti, în această dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de 5 milioane de euro. În momentul în care a fost ridicat de mascaţi, acesta a declarat că este nevinovat şi a aruncat toată vina asupra soţiei.
Cioabă a fost dus, împreună cu mai mulţi suspecţi, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, în urma unor pecheziţii de amploare, la 28 de adrese din opt județe și din Capitală.

Ancheta vizează 32 de persoane care ar fi comis infracţiuni economice, în perioada 2009-2014. Dorin Cioabă şi ceilalţi suspecţi sunt acuzaţi că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

Sursa video: oradesibiu.ro

Pagina 1 din 3

Meteo

Mostly cloudy

25°C

Pitesti

Mostly cloudy
Humidity: 32%
Wind: NNE at 17.70 km/h
Friday
Partly cloudy
11°C / 26°C
Saturday
Partly cloudy
13°C / 25°C
Sunday
Scattered thunderstorms
12°C / 22°C
Monday
Scattered showers
13°C / 22°C

Latest Tweets

Zilele Asistentului Medical Argeșean, celebrate la Mioveni https://t.co/Lb5DxRADLl
Lecții de educație fiscală. Elevii de la Minulescu au aflat ce înseamnă taxele și impozitele https://t.co/QY2g6c2HGQ
Video! Constructorii auto au făcut lista investițiilor prioritare în infrastructură. Iohannis vorbește de autostrad… https://t.co/wLWg5CY4ky
Andrei Gerea, drept la replică devastor: Cred că Daniel Constantin, acest parazit politic, merită... https://t.co/kJvqAOAb9r
Asistenții medicali, sărbătoriți la Câmpulung https://t.co/4yLS88gbfA
Follow ProARGES on Twitter