În această dimineaţă, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi Vâlcea au efectuat un număr de 9 percheziții domiciliare, în municipiul Râmnicu Vâlcea și în orașul Călimănești, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, proxenetism, tentativă la înșelaciune, fals informatic și instigare la fals informatic.

În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2011 – 2018  un număr de trei suspecţi au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane care a acționat în mod coordonat pe teritoriul României, al Italiei și al Franței, în scopul obținerii de beneficii financiare pe care și le-au însușit în cea mai mare parte, persoanelor vătămate revenindu-le sume de bani modice necesare subzistenței.

Persoanele exploatate au fost recrutate prin inducere în eroare, constrângere, abuz de autoritate și prin profitare de ascendentul moral pe care cei trei suspecți îl aveau asupra victimelor. 

Din activitatea infracțională, suspecţii au  obținut peste 250.000 de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești vor fi aduse în vederea audierii un număr de 15 persoane.

De asemenea, în urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că unul dintre membrii grupului infracţional, sprijinit de contabila unei societăți comerciale, a inserat date necorespunzătoare adevărului într-un sistem informatic referitoare la cuantumul salariului său în calitate de angajat al acestei societăți comerciale și a încercat să obțină un credit în suma de 60 000 de lei de la o unitate bancară de pe raza municipiului  Râmnicu Vâlcea.

O grupare specializată în evaziune fiscală care a provocat un prejudiciu estimat la peste 43 de milioane de euro a fost destructurată în urma unei acţiuni a poliţiştilor, procurorilor DIICOT şi ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA). În cauză au fost efectuate 18 percheziţii, iar 8 persoane au fost reţinute şi 9 sunt cercetate sub control judiciar. Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Poliţiei Române, procurorii DIICOT din Structura Centrală şi ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au făcut, duminică, 18 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în infracţiuni economice.
”La data de 22.04.2018 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor OZDOLANBAY ADRIANA, DASCĂLU MIHAI LAURENŢIU, CIORBĂ VASILE, DRAGOMIR IONUŢ BOGDAN, HABORCHID RODIN, COSTACHE MIRCEA, TRANDAFIR NICOLAE şi GHINEA MARINCIU MARIOARA, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna februarie 2011, inculpata Ozdolanbay Adriana împreună cu inculpaţii Dragomir Ionuț Bogdan, Ciorbă Vasile, Dascălu Mihai Laurenţiu şi un cetăţean turc, a constituit un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior inculpaţii Marinciu Mărioara, Voinea Alexandru Mihail, Băloiu Dorin, Năstase Mihai, Petrache Constantin şi Costache Mircea, în scopul obţinerii de avantaje de natură fiscală, constând în TVA şi impozit pe profit datorat bugetului de stat, prin comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală (respectiv complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală), în cadrul realizării activităţii de „cargo-coletărie” prin intermediul societăților comerciale BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL, ADA KAN TOP SRL, DNY TOP SRL, VMA GLOBAL BUSINESS SRL, NARDOR TEXTIL SRL şi GEOING CONSULTING SRL.
Activitatea infracţională a constat în derularea unui circuit de tranzacţionare artificial privind comerţul cu articole de îmbrăcăminte, textile şi încălţăminte de provenienţă din import (din Turcia), la comandă, transportate în regim de grupaj/tip cargo, pe ruta Turcia-România şi valorificate în mare parte, în final, fără întocmirea de documente fiscale sau prin întocmirea acestora fără conţinut real privind valoarea de vânzare şi cumpărătorul efectiv, în scopul obţinerii de avantaje de natură fiscală, constând în TVA şi impozit pe profit datorat bugetului de stat.

Astfel, în contextul creşterii volumului de tranzacţionare şi al creşterii cererii de marfă la preţ redus din partea micilor comercianţi, ce activează în diverse centre comerciale, grupări de persoane prin societăţi interpuse pe lanţul de tranzacţionare, au profitat de această cerere, şi au creat şi operaţionalizat sisteme de grupaj/cargo atât pentru transportul de mărfuri cât şi pentru îndeplinirea formalităţilor legale de import în relaţia cu autorităţile vamale.
În urma probatoriului administrat, a rezultat că unul din operatorii de sistem cargo respectiv import şi transport din Turcia în România, care prin societăţi „paravan cu rol de desfacere în piaţă ”, a operaţionalizat acest sistem, inclusiv comenzi şi tranzacţionări financiare în numerar, a fost gruparea „ADRIANA CARGO”, ce a activat susccesiv în scopul sus-menţionat, în intervalul 2011-2016, în cadrul a două grupuri infracţionale organizate (aferente perioadelor 2011-2015 şi 2016), pe tipare de fraudare diferenţiate-imaginea de ansamblu a circuitului tranzacţional artficial creat, relevând următoarele modalităţi de operare:

I. Circuit marfă TURCIA-ROMÂNIA
Conform probatoriului administrat în cauză, grupul infracţional ce a acţionat pe aceste coordonate, în intervalul 2011-2015, a fost constituit din inculpaţii Ozdolanbay Adriana (liderul şi coordonatorul grupării) zisă şi “ADI ”, Dragomir Ionuț Bogdan, Ciorbă Vasile zis „ VALI PLETEA”, Dascălu Mihai Laurenţiu zis „LAUR” şi un cetăţean turc, în activităţile derulate fiind implicaţi (sub forma sprijinirii sau aderării) şi inculpaţii Voinea Alexandru Mihail Zis „Iţă” Sau „Mihăiţă”, Băloiu Dorin, Năstase Mihai, Petrache Constantin Zis „Bebe”, Costache Mircea şi Marinciu Mărioara.
Astfel, pe fondul cererii de mărfuri din import (din Turcia), formulate de clienţii-beneficiari finali care activează, în mod real, pe piaţa de profil din România (în domeniul comerţului cu textile şi îmbrăcăminte), dar care nu optează sau nu deţin capacitatea financiară de a importa în mod direct, grupul infracţional respectiv a folosit succesiv, în intervalul 2011-2015, societăţile comerciale ADA KAN TOP SRL, DNY TOP SRL, VMA GLOBAL BUSINESS SRL, NARDOR TEXTIL SRL şi GEOING CONSULTING SRL (firme controlate şi administrate în fapt de către inculpata Ozdolanbay Adriana) ca societăţi „paravan”, care s-au constituit ca furnizori pentru clienţii interni, dar printr-un lanţ tranzacţional.

Astfel, din punct de vedere logistic, începând de la exportator, respectivele mărfuri au urmat parcursul unui circuit în regim de grupaj (fără devoalarea defalcată a destinatarilor, în mod oficial) fiind introduse într-un circuit documentar, prin care să se achite taxe vamale şi TVA la un nivel minimal (marfurile fiind tranzacţionate la import la un preţ unitar derizoriu (de până la 5 lei/bucată).

S-a reţinut că circuitul în regim de grupaj a avut loc anterior exportului, printr-o singură societate exportatoare din Turcia pe numele căreia erau „centralizate” mărfurile achiziţionate de la furnizorii reali din Turcia, conform comenzilor neoficiale, şi care figurau scriptic ca vânzător pe documentul de import şi pe documentele de achiziţie ale societăţilor „paravan” din România, controlate de către inculpata Ozdolanbay Adriana.

În fapt, societatea de export avea strict rolul de „a aduna” marfa şi de a o exporta în tranşe cât mai mari şi cât mai grupate, pentru o eficienţă sporită, constituind astfel şi o entitate tampon în faţa vânzătorilor reali din Turcia, care deţineau evidenţa comenzilor de marfă din România, îngreunând trasabilitatea sau individualizarea efectivă a comenzilor dintre furnizorii reali şi beneficiarii reali.

Etapa următoare consta în valorificarea de către beneficiarii grupajului în sistem cargo (clienţii finali din România), a unei mari părţi a mărfurilor din circuitul tranzacţional, fără documente şi obligaţii fiscale aferente, prin intermediul societăţilor „paravan” controlate de către inculpata Ozdolanbay Adriana, în acest sens, o mare parte din marfa „importată” de către societăţile respective, fiind preluată în fapt, de către beneficiarii reali, fără documente de achiziţie, neidentificabili fiscal.

Importurile au avut la bază comenzi anticipate de la clienţii finali care achitau marfa comandată (total sau parţial), în avans, aceştia primind marfa imediat după vămuire, în mare parte fără forme legale (operaţiunile respective nefiind evidenţiate), iar ulterior o valorificau la preţurile practicate pe piaţă.

De asemenea, s-a reţinut că societăţile „importatoare” (ce erau în fapt doar „comisionari” privind importul şi transportul de marfă) disimulau comercializarea unei părţi din stocul de marfă (în fapt marfa preluată „la negru” de clienţii finali), către societăţi invalide din punct de vedere fiscal, pentru a justifica descărcarea stocului şi a colecta scriptic TVA „cu valoare egală” cu TVA-ul achitat în vamă. Ulterior, la momentul echilibrării celor două valori, se declanşa folosirea succesivă a următoarei societăţi „paravan” controlate de către inculpata Ozdolanbay Adriana.

II.Circuit marfă TURCIA-BULGARIA-ROMÂNIA

Conform probatoriului administrat în cauză, grupul infracţional ce a acţionat pe aceste coordonate, în intervalul februarie 2016-noiembrie 2016, a fost constituit din inculpaţii Ozdolanbay Adriana, Ciorbă Vasile, Dascălu Mihai Laurenţiu, Voinea Alexandru Mihail, Petrache Constantin, Năstase Mihai, Petria George, Encea Ioan-Remus, Haborchid Rodin, suspectul B. A. I. şi un cetăţean turc, respectivii fiind sprijiniţi în activităţile derulate de către inculpaţii Costache Mircea şi Trandafir Nicolae.
Astfel, pe fondul cererii de mărfuri din import (din Turcia), formulate de către clienţii-beneficiari finali care activau, în mod real, pe piaţa de profil din România (în domeniul comerţului cu textile şi îmbrăcăminte), dar care nu optau sau nu deţineau capacitatea financiară de a importa în mod direct, societatea comercială BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL, controlată de către inculpatul Haborchid Rodin, s-a interpus a fi furnizor pentru aceştia, printr-un lanţ tranzacţional care cuprindea alte două categorii de entităţi, cu rol de societate interpusă, fără sens economic.

Astfel, importul se efectua într-o altă ţară comunitară (Bulgaria), prin printr-o societate comercială controlată de către suspectul B. A. I., aparent la comanda BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL , având în vedere că mărfurile importate erau livrate imediat, fără a fi recepţionate fizic de către entitatea din Bulgaria.
Etapa următoare consta în vânzarea către achizitorul intracomunitar BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL din România, dar având ca finalitate faptică valorificarea de către beneficiarii finali a unei mari părţi din mărfurile din circuitul tranzacţional, fără documente şi fără obligaţii fiscale aferente, prin intermediul unor societăţi de tip fantomă, ce figurau drept clienţi interni ai S.C. BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL.

În circuitul infracţional, inculpata Ozdolanbay Adriana a utilizat cel puţin 6 clienţi ai S.C. BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL, respectiv societăţile tip fantomă BOZZOLO TEXTIL SRL, EDIL MEGA CONSTRUCT SRL, PETER PAN ACTIV SRL, ALIX TOP SOLUTIONS SRL, WAFA MOON TRADING SRL şi WORK CONS SOLUTIONS SRL, pentru a descărca gestiunea BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL şi în subsidiar de a rupe trasabilitatea fiscală a mărfurilor (o mare parte din marfa „vândută” de către achizitorul intracomunitar către firme fantome, fiind preluată în fapt, de către beneficiarii reali, fără documente de achiziţie, neidentificabili fiscal).
Cuantumul total al prejudiciului stabilit prin raportul de constatare este în sumă de 43.179.737 euro.

Sursa: stiripesurse.ro

Poliţiştii dâmboviţeni efectuează, marţi dimineaţă, 22 percheziţii, la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro, prin infracţiuni economice, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, remis AGERPRES.

Percheziţiile au loc în cinci judeţe: Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova.
'Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, ordine publică, investigaţii criminale şi luptători pentru acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, efectuează 22 percheziţii (...). Acţiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor'', a precizat IPJ Dâmboviţa în comunicatul citat.

În perioada 2014-2017, cei în cauză, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în contabilitate venituri obţinute în urma operaţiunilor cu materiale reciclabile. De asemenea, aceştia ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de cheltuieli fictive.

Prejudiciul cauzat este de peste un milion de euro.

La activităţi participă şi poliţiştii din Târgovişte, Găeşti, Pucioasa şi Fieni, precum şi efective din Bucureşti, Giurgiu, Argeş şi Prahova.

Poliţiştii au făcut miercuri dimineață mai multe percheziţii la sediile unor firme din judeţele Argeş, Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei.

Potrivit Poliţiei Române, şase percheziţii au loc la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme din judeţele Argeş, Olt şi Dolj într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală.

Poliţiştii spun că în perioada august – noiembrie 2017, administratorii  unei firme cu profil de activitate comerţ cu produse din carne ar fi omis să înregistreze în registrele contabile operaţiunile comerciale efectuate. Prejudiciul creat depăşeşte 450.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Mai multe persoane au fost aduse la audieri.

 ANAF, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale, a organizat astăzi prima licitaţie pentru vânzarea a 6 dintre cele 14 bunuri imobile sechestrate, situate in Bucureşti, şi care aparţin debitorului Dorin Cocoş. Licitaţia a fost organizată în vederea recuperării creanţelor bugetare provenite din săvârşirea de infracţiuni, pentru punerea în executare a hotărârii judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală nr. 258/24.03.2016, definitivă prin Decizia penală nr. 162/03.10.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul penal nr. 1191/1/2015.  Toate cele șase spații sunt în București, majoritatea în zone foarte bune, precum Ștefan cel Mare și Șoseaua Iancului. Numai că acum vine surpriza. O parte dintre ele au fost cumpărate de Roland Rovenţa, un om de afaceri din Piteşti, prieten al Elenei Udrea.

Spaţiul comercial situat în Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 5 a fost adjudecat de societatea RO SRL Piteşti, controlată de omul de afaceri Roland Rovenţa, care a refuzat să discute cu presa după şedinţa de licitare. RO SRL Piteşti licitează pentru toate cele trei spaţiile comerciale scoase de Fisc la vânzare în data de 17 august. Mai mulți ofertanți s-au plâns că acesta a crescut prețurile, fiind dispus să plătească oricât doar pentru a le achiziționa, scrie Ziarul Financiar.
Cei care au cumpărat spațiile au cinci zile la dispoziție să achite contravaloarea. ANAF mai anunță că în zilele de 22 august, orele 13.30-15.00 şi 24 august, orele 13.00-15.00 sunt programate licitaţii pentru valorificarea celorlalte bunuri imobile sechestrate, din acelasi dosar.
ANAF va continua modalităţile prevăzute de lege şi va demara procedurile de valorificare a tuturor bunurilor sechestrate sau confiscate, potrivit legii, prin publicarea anunţurilor de licitaţie în vederea participării potenţialilor ofertanţi pentru adjudecarea bunurilor şi totodată finalizarea procedurilor de valorificare.

Fostul soţ al Elenei Udrea, Dorin Cocoş, are de acoperit un prejudiciu de 9 milioane de euro, pentru care Fiscul a întocmit Dosarul de executare silită nr.1191/2015 şi a publicat 14 anunţuri de licitaţie pentru tot atâtea spaţii.

       

Pagina 1 din 2

Meteo

Mostly cloudy

25°C

Pitesti

Mostly cloudy
Humidity: 32%
Wind: NNE at 17.70 km/h
Friday
Partly cloudy
11°C / 26°C
Saturday
Partly cloudy
13°C / 25°C
Sunday
Scattered thunderstorms
12°C / 22°C
Monday
Scattered showers
13°C / 22°C

Latest Tweets

Zilele Asistentului Medical Argeșean, celebrate la Mioveni https://t.co/Lb5DxRADLl
Lecții de educație fiscală. Elevii de la Minulescu au aflat ce înseamnă taxele și impozitele https://t.co/QY2g6c2HGQ
Video! Constructorii auto au făcut lista investițiilor prioritare în infrastructură. Iohannis vorbește de autostrad… https://t.co/wLWg5CY4ky
Andrei Gerea, drept la replică devastor: Cred că Daniel Constantin, acest parazit politic, merită... https://t.co/kJvqAOAb9r
Asistenții medicali, sărbătoriți la Câmpulung https://t.co/4yLS88gbfA
Follow ProARGES on Twitter